2月16日上午，延百集团在四楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，36名股东参加了会议，集团120多名管理人员列席了本次大会。

大会通过投票表决方式，审议通过了《第七届董事会工作报告》、《第七届监事会工作报告》、《财务报告》、《关于第八届董事会换届选举的议案》和《关于第八届监事会换届选举的议案》，选举产生了集团第八届董事会和监事会。与会股东经投票表决，一致选举杜友兰、杜有良、霍文明、姜惠淑、唐功伟、崔英玉、车相权为集团第八届董事会董事，选举李美兰、王睿斌、崔富国为集团第八届监事会监事，其中崔富国为职工代表监事。

在随后召开的八届一次董事会和监事会会议上，杜友兰全票当选为第八届董事会董事长，杜有良全票当选为第八届董事会副董事长，李美兰全票当选为第八届监事会主席。同时，董事会聘任霍文明为集团总经理，姜惠淑为集团财务总监，唐功伟为集团董事会秘书（兼），唐功伟、杜友华、曹文明为集团副总经理。

杜友兰董事长在《第七届董事会工作报告》中说，本报告期内，集团的主业优势得到进一步巩固，销售总额一直占延吉市社会消费品零售总额的12％左右；品牌调升效果比较明显，三年来共引进包括资生堂、兰芝、萨巴蒂尼在内的46个知名品牌，与迪奥、施华洛世奇、周生生等28个知名品牌公司多次商洽进驻事宜，其中施华洛世奇、周生生等品牌已经争取到2014年的开店指标；妥善处理每一笔售后投诉，认真落实供货商激励政策，进一步规范了作价流程；稳步推进多元化经营，百利置业公司顺利启动了百利城的施工建设，小额贷款公司稳步提升经营业绩，根据企业发展需要成立了传媒公司；全力以赴推进百利城项目建设，至今已完成了地下三层工程和地上二层局部工程；与欧亚集团合作开办的珲春欧亚延百购物中心已于2013年9月末隆重开业；开办了公司第一家外埠综合百货店——和龙百货，正在筹办第二家百货分店——安图百货，在州内六个县市新开了８家分店；通过调整工资、改善福利、增加补贴、提高公积金缴存标准等方式，想方设法提高员工的收入水平，让广大员工分享到了企业发展壮大的成果，真正实现了“共创共享”的企业发展目标。

在安排未来三年工作时，杜友兰董事长说，未来三年是非常关键的三年，面对更加激烈的市场竞争和更加严峻的挑战，我们的应对办法是加快发展、加速扩张，争取用三年时间再造一个百货大楼，在州内新开20个分店（包括社区超市），通过扩大规模抢占市场份额，压缩竞争对手的生存发展空间。为此，集团要重点抓好六项工作：一是抓好主业经营，形成差异化竞争优势；二是加快网点拓展，提高门店运营管理质量；三是强化制度建设，实施管理流程再造；四是完善配套设施，在提升服务水平、改善购物环境、增加公共休闲空间等方面多下功夫；五是搞好资金筹措与管理，提高资金使用效率，确保资金安全；六是推行股权激励办法，激发管理层人员和营业骨干的工作热情。

在当选第八届董事会董事长后，杜友兰董事长对企业未来发展提出了三点希望：

一是希望公司新经营班子解放思想、敢于创新、团结一致，互相学习、互相包容、互相欣赏，敢于负责、敢于担当、敢于开展批评和自我批评、敢于承认和修正自己的缺点和错误，坚持实事求是、光明磊落、以身作则、公平公正，提高执行力、实操能力、经营管理能力和班子成员自身的综合素质。

二是希望大楼的管理人员要善待员工，尽可能帮助她们解决困难，不得随意提高对员工的罚款标准；各级管理人员要严格要求自己，廉洁自律，在实践中提高自己，用实际行动去实现自己心中的目标。

三是希望我们的企业一定要尊重知识、培养人才，重视年轻人的成长和进步，包容年轻人的缺点和错误，坚持“关键人才一定要在大楼内部长大”、“管理人才对内、专业人才对外”的做法，确保人才链条不折不断。

杜友兰董事长希望经过上述努力，在管理层形成三个梯次：一是以董事会为核心，形成一个善于掌控大局、善于后台决策的班子，他们把握企业发展的方向，知道企业现在该干什么，将来准备怎么干，在特定时期用特定人才干特别重要的事情；二是以经营班子和各商场经理为核心，形成一个善于经营、善于在一线实操能干的班子，他们的特点是执行公司决策的能力强，他们的任务是知道怎么干能干好，在适当的时候做适当的事；三是以管理骨干为核心，形成一支在危急时刻、关键时刻敢堵枪眼的过硬队伍。只有这样，30人的核心成员才能坚守，100人的关键队伍才能稳定，300人的骨干队伍才能得以巩固。

杜友兰董事长最后特别强调，从这一刻起，我们的眼光要更远、雄心要更大、目标要更明确，要不断强身健体，加快开店速度，快速抢占延边市场，尽快实现全州各县市、重点乡镇、主要社区无盲点，构建覆盖全州的网络化格局，为建设大物流做好准备，为全面完成本届股东大会的决议和各项工作任务而努力!

集团新任总经理霍文明在就职演说中，首先感谢董事会的信任。他说，能够被新一届董事会聘任为总经理，不仅感受到了未来肩上担子的分量，更感受到了被信任就是今后的责任和使命，为此要重点做好五个方面的工作：一是要坚定不移地执行董事会的各项决议，不折不扣地落实董事会交给的各项任务，解放思想，创新务实，搞好经营；二是要向企业内外和不同人群学习，开阔眼界，学以致用，提升自己的经营能力；三是要发挥每位经营班子的作用，做到智出一班、自我纠错，以模范的行动和真挚的感情带好经营团队；四是要在制度下面做事，团结同事, 绝不搞小范围、小圈子，自己的所作所为要符合公司的发展和利益；五是要定期向董事会汇报工作，重大和难点问题随时向董事会请示，主动、虚心地接受董、监两会对自己和经营团队的监督和批评，用责任、使命和忠诚挑起总经理这副担子，绝不辜负董事会对自己的期望。

杜友兰董事长作董事会工作报告 

监事会主席李美兰作监事会工作报告 

财务总监姜惠淑作财务报告 

杜有良董事宣读董事会及监事会决议 

新任总经理霍文明讲话 

新当选的董事会成员 

新当选的监事会成员 

大会现场